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涉外案(事)件查办的审批事项

访问次数 : 发布时间 :2016-08-02

涉外案(事)件,是指在我国境内发生的涉及外国、外国人(自然人及法人)的刑事案件、对外国人采取行政强制措施或作出行政处罚的行政案件和外国人死亡事件。在我国境内发生的涉及香港、澳门、台湾地区居民案(事)件统计工作参照本规范执行。

(一)案件查办的法律依据

1.查办妨害国(边)境管理刑事案件

1)《刑法》;

2)《刑事诉讼法》;

3)国家立法部门及最高法院的相关司法解释。

2.查办妨害国(边)境管理行政案件

1)《中华人民共和国外国人入境出境管理法》及其实施细则;

2)《中华人民共和国公民出境入境管理法》及其实施细则;

3)《中华人民共和国护照法》;

4)《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》;

5)《中国公民往来台湾地区管理办法》;

6)《中华人民共和国治安管理处罚法》。

(二)案件管辖范围

1.妨害国(边)境管理刑事案件:

1)组织他人偷越过(边)境案;

2)骗取出境证件案;

3)提供伪造、变造的出入境证件案;

4)出售出入境证件案;

5)运送他人偷越国(边)境案;

6)偷越国(边)境案。

2.妨害国(边)境管理行政案件:

1)非法入境、出境;

2)在中国境内非法居留或者停留;

3)非法就业;

4)非法旅行;

5)伪造、涂改、冒用、转让、骗取、出售入出境证件;

6)偷越或协助组织、运送、帮助他人偷越国边境等行为。

(三)立案标准

刑事案件:根据《公安部关于妨害国(边)境管理犯罪案件立案标准及有关问题的通知》(2000331日 公通字[2000]30号)

1组织他人偷越国(边)境案件。组织他人偷越国(边)境的,应当立案侦查。

重大案件立案标准:

1)一次组织2049人偷越国(边)境的;

2)组织他人偷越国(边)境34次的;

3)造成被组织人重伤12人的;

4)剥夺或者限制被组织人人身自由的;

5)以暴力、威胁方法抗拒检查的;

6)违法所得人民币520万元的;

7)有其他严重情节的。

特别重大的案件立案标准:

 1)一次组织50人以上偷越国(边)境的;

 2)组织他人偷越国(边)境5次以上的;

 3)造成被组织人重伤3人以上或者死亡1人以上的;

 4)违法所得20万元以上的;

 5)有其他特别严重情节的。

2.骗取出境证件案。以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假,骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件),为其他人偷越国(边)境使用的,应当立案侦查。

重大案件立案标准:

 1)骗取出境证件519本(份、个)的;

 2)为违法犯罪分子骗取出境证件的;

 3)违法所得1020万元的;

 4)有其他严重情节的。

特别重大案件立案标准:

 1)骗取出境证件20本(份、个)以上的;

 2)违法所得20万元以上的;

 3)有其他特别严重情节的。

3. 提供伪造、变造的出入境证件案。为他人提供伪造、变造的护照、通行证、旅游证、海员证、签证(注)等出入境证件(以下简称出入境证件)的,应当立案侦查。 

重大案件立案标准:

1)为他人提供伪造、变造的出入境证件519本(份、个)的;

2)为违法犯罪分子提供伪造、变造的出入境证件的;

3)违法所得1020万元的;

4)有其他严重情节的。

特别重大案件立案标准:

1)为他人提供伪造、变造的出入境证件20本(份、个)以上的;

2)违法所得20万元以上的;

3)有其他特别严重情节的。

4.出售出入境证件案。出售出入境证件的,应当立案侦查。

重大案件立案标准:

 1)出售出入境证件519本(份、个)的;

 2)给违法犯罪分子出售出入境证件的;

 3)违法所得1020万元的;

 4)有其他严重情节的。

特别重大案件立案标准:

1)出售出入境证件20本(份、个)以上的;

2)违法所得20万元以上的;

3)有其他特别严重情节的。

5.运送他人偷越国(边)境案。运送人偷越国(边)境的,应当立案侦查。

重大案件立案标准:

1)一次运送2049人偷越国(边)境的;

2)运送他人偷越国(边)境34次的;

3)使用简陋、破旧、报废、通气状况很差的船只或者车辆不具备必要安全条件的交通工具运送他人偷越国(边)境,足以造成严重后果的;

4)违法所得520万元的;

5)造成被运送人重伤12人的;

6)以暴力、威胁方法抗拒检查的;

7)有其他严重情节的。

特别重大案件立案标准:

1)一次运送50人以上偷越国(边)境的;

 2)运送他人偷越国(边)境5次以上;

 3)造成被运送人重伤3人以上或者死亡1人以上的;

 4)违法所得20万元以上的;

 5)有其他特别严重情节的。

6.偷越国(边)境案。偷越国(边)境,具有下列情形之一的,应当立案侦查:

1)偷越国(边)境3次以上、屡教不改的;

2)实施违法行为后偷越国(边)境的;

3)在偷越国(边)境时对执法人员施以暴力、威胁手段的;

4)造成重大涉外事件和恶劣影响的;

5)有其他严重情节的。

重大案件立案标准:

1)为逃避刑罚偷越国(边)境的;

2)以走私、贩毒等犯罪为目的偷越国(边)境的;

3)有其他特别严重情节的。

行政案件:违反相关出入境管理法规尚未达到须追究刑事责任但应依法给予行政处罚的案件。

   (四)调查结束后案件的处理

1.妨害国(边)境管理刑事案件

在案件侦查终结,有充分证据能证明犯罪事实后,制作《起诉意见书》,连同案件档案、证据,一并移送同级人民检察院审查起诉。检察院起诉至法院后,由法院进行审理判决。

如法院判决并处驱逐出境附加刑的,在其刑满释放后,将其驱逐出境。

2.妨害国(边)境管理行政案件

在案件调查结束后,由办案部门所在的公安机关依照相关法律的规定对其给以相应行政处罚:警告、罚款、拘留、限期出境、驱逐出境。