今天是:

常见经侦案件报案提供证据清单

访问次数 : 发布时间 :2016-08-02

一、非法集资类犯案(集资诈骗、非法吸收公众存款)

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.伪造的集资证件、文件;

4.集资说明书、宣传海报等;

5.为集资所签订的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;

6.伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;

7.收取集资所出具借据、欠据、收条、证明等;

8.被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);

9.视听资料。相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料);(3)其他与案件有关的视听资料(合同各方商谈合同过程的录像资料)。  

10.电子证据。包括报案对象与受害人网上交易及报案对象将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。  

二、信用卡诈骗案

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡照片;

4.作废、冒用、恶意透支信用卡办理信用卡影印件;

5.银行被骗款项账单、记账凭证、被恶意透支的款项账单、银行催缴还款凭证。   

6.视听资料。金融机构记录报案对象使用信用卡过程监控视频; 

7.电子证据。包括报案对象刷卡消费、挥霍所骗钱款的电子证据。 

三、虚开增值税发票案

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.虚开的票据实物及照片;

4.与案件有关的货物购销、提供货接受应税劳务合同;

5.关联账户资金进出记录  

四、合同诈骗案

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;

4.伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;5.假冒他人名义或字号证明;

6.被骗货物的出库单、运输单据等;

7.被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);  

8.电子证据。包括报案对象与受害人网上交易及报案对象将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。  

 五、职务侵占案

1.报案材料;

2.报案人及报案对象身份证明材料;

3.与案件有关的合同、收据、借条、欠条等;

4.报案对象所在单位的资金支出的财物账目及银行记录;

 5.报案对象所在单位的证明材料(如被害单位的企业注册登记资料);

6.报案对象在单位的职务,职务范围、职责内容、操作规程的证明材料;

7.被害单位的财物管理制度;

8.被侵占的财物用于非法活动的证明材料。  

 

以上案件涉及单位犯罪的需要提供以下材料。包括:(1)企业法人的营业执照、法人工商注册登记证明、法人单位性质证明、税务登记证明、单位代码等;(2)法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。